شركة عراقية تحوّل نصف مليار دولار إلى شركة أردنية.. والأخيرة تنفي التعامل معها

تسلط وثيقة حصلت عليها (المدى) الضوء على إحدى شركات التحويل المالي التي تعاملت مع البنك المركزي رغم كونها غير مسجلة لدى وزارة التجارة.

وتظهر المخاطبات التي تبادلها رئيس اللجنة المالية احمد الجلبي مع البنك المركزي العراقي أن شركة (المهج للصرافة) تتعامل مع البنك المركزي العراقي على أنها شركة للصرافة لكنها في الأساس شركة للتحويل المالي.

ويؤشر الراحل الجلبي في كتب عدة أرسلها للبنك المركزي أوجه الفساد في تعامل الشركة التي تدّعي ارتباطها بشركة صرافة أردنية، وتظهر تلك التفاصيل كما هو وارد أدناه.

وكانت (المدى) نشرت يوم امس الاحد، وثيقة ضمن ملفات اعدها رئيس اللجنة المالية البرلمانية الراحل احمد الجلبي قبل وفاته عن فساد مزاد العملة الذي تورطت فيه عشرات المصارف وشركات التحويل المالي والتي تسببت بتسرب مليارات الدولارات خارج العراق.

شركة صرافة أم تحويل مالي؟

في 24 /5/ 2015 وجهت اللجنة المالية في مجلس النواب الى البنك المركزي العراقي كتاباً بالرقم 425 بتوقيع رئيس اللجنة النائب الراحل أحمد الجلبي تطلب فيه من البنك تزويد اللجنة بكشف حساب لـ"شركة المهج للصرافة"، فردّ البنك في كتاب بالرقم 9/3/10582 بتاريخ 5/7/2015 جاء فيه أن البنك لم يمنح إجازة للعمل ببيع وشراء العملة الاجنبية لشركة صرافة باسم (شركة المهج للصرافة) وإنما لشركة تحويل مالي باسم (شركة المهج للتحويل المالي).

وخاطب البنك هذه الشركة لتزويده بكشف حسابها لدى شركة الراوي للصرافة الاردنية للمدة من 1/1/2014 لغاية 31/12/2014، وزودت شركة (المهج للتحويل المالي) البنك المركزي بكتاب شركة الراوي الأردنية والمتضمن أنه لا يوجد أي نشاط أو تعامل ما بين الشركتين طيلة المدة المذكورة.

الجلبي يسأل

وفي 20/8/ 2015 وجهت اللجنة المالية الى البنك المركزي كتاباً برقم 533 يشير الى أن كتاب البنك المتضمن عدم وجود نشاط بين شركة الراوي وشركة المهج للتحويل المالي، لكن اللجنة تقدم جدولاً بتحويلات شركة المهج الى شركة الراوي.

ويقول كتاب اللجنة "إن هذه المعلومات مشتقة من حركة حساب مصرف الهدى لدى بنك الإسكان الأردني، وهذه المعلومات مثبتة بالتاريخ والوقت يتضمن الحوالات الواردة من بنك الإسكان من مراسله في أميركا يثبت تأريخ ووقت وصول الحوالة"، ويضيف كتاب اللجنة الى البنك المركزي قائلاً "وهذه اسباب تدفعنا الى الشك في صحة كتاب شركة الراوي المرفق طياً"، ويقترح كتاب اللجنة المالية على البنك المركزي "التأكد من صحة هذه المعلومات من بنك الاسكان في عمان"، ويضيف "وقد تكون لدى سيادتكم طريق أخرى عن طريق تحليل حوالاتكم الى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك المنفذة بطلب من مصرف الهدى في سجلاتكم وبالتواريخ المذكورة".

تعاملات مشبوهة

ويظهر جدول التحويلات عدم صحة ما جاء في كتاب شركة الراوي للصرافة (الى من يهمه الأمر) المؤرخ في 23/6/ 2015 "بعدم وجود أي نشاط أو تعامل" مع شركة المهج للتحويل المالي خلال العام 2014 بأكمله، فجدول التحويلات هذا المعد من قبل اللجنة المالية والمؤرخ في 3/8/2015 يبيّن أن شركة المهج للتحويل المالي التي لديها حساب في بنك أربيل في بغداد برقم (0010546282840) قد حولت ما مجموعه 547 مليوناً و395 ألف دولار أميركي لصالح حسابات شركة الراوي للصيرفة لدى بنك الإسكان الأردني خلال المدة من 8/1/2014 الى 14/9/ 2014.

مسجل الشركات

وبتاريخ 13/9/2015 وجهت اللجنة المالية في مجلس النواب الى وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات كتاباً برقم 670 بتوقيع رئيس اللجنة النائب الراحل أحمد الجلبي، تطلب فيه معلومات عن 6 شركات للتحويل المالي، وردت الدائرة/ قسم الشركات المساهمة بكتاب برقم 22081 وتأريخ 5/10/2015 تضمن معلومات عن 5 شركات بينها شركة المهج للتحويل المالي، أما الشركة السادسة، وهي (شركة واحة الوادي)، "غير مسجلة لدينا" بحسب الكتاب.

للاطلاع على الوثائق كاملة، على الموقع الالكتروني لوكالة (المدى برس)

www.almadapress.com