تنشر (المدى برس)، السلسلة الثالثة من الملفات التي كان ينوي زعيم المؤتمر الوطني العراقي الراحل احمد الجلبي نشرها عن الفساد المالي بمزاد بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي، وتركز هذه السلسلة على تعامل شركات وهمية غير مسجلة لدى وزارة التجارة.

وتتضمن تلك الوثائق أصول تلك الشركات والمبالغ التي حولتها الى خارج العراق عن طريق مزاد العملة في البنك المركزي ورد وزارة التجارة على صحة تسجيلها من عدمه،، وكما يلي نص تلك الملفات.

بتاريخ 8/9/2015 وجهت اللجنة المالية في مجلس النواب الى وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات، كتاباً بالرقم (659) بتوقيع رئيس اللجنة النائب الراحل احمد الجلبي، تطلب فيه تزويد اللجنة بالمعلومات الخاصة بـ 32 شركة من شركات "التجارة العامة" أو "الاستيراد والتصدير"، والتي حصلت اللجنة على وثائق تثبت ان مصرف الهدى قد حوّل الى خارج البلاد مبالغ بعملة الدولار الاميركي مشتراة من مزاد البنك المركزي، وهي:

1 – شركة نواة الحديد

2- شركة هالة عمان

3- شركة مسار التطور

4- شركة زهو الرشاقة

5- شركة السعفة الاصلية

6- شركة هرم الانجاز

7- شركة دقة الاسلوب الجديد

8- شركة احجار القلعة

9- شركة الوردة البنفسجية

10- شركة المروج الفتية

11- شركة العامل العصري

12- شركة هدير الشلال العالي

13- شركة نسمات ارض الشمال

14- شركة الوان الطير

15- شركة سطوة الماس

16- شركة اريد السلام

17- شركة الزهرة الحالمة

18- شركة الغزال الجبلي

19- شركة البرهان الكامل

20- شركة الاخدود العالي

21- شركة البرق الساطع

22- شركة ريانة العود

23- شركة الأثر الواضح

24- شركة بريق الصفصاف

25- شركة سحابة الخير

26- شركة اعالي الوادي

27- شركة وادي الريان

28- شركة السوسن الندي

29- شركة قمة الجبل

30- شركة العين الساحرة

31- شركة النرجس الابيض

32- شركة المعاملة السريعة

3 فقط مسجلة والباقية لا أثر لها في سجل الشركات!

وفي 29/9/2015 ردّت دائرة تسجيل الشركات/ قسم التوثيق والمعلومات بكتابها المرقم (21724) بانه تتوفر لديها معلومات عن (3) شركات فقط هي المسجلة لديها كشركات عراقية وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ( 21) للعام 1997 المعدل، وهي : (البرق الساطع للتجارة والمقاولات العامة المحدودة – الرقم 21 في القائمة)، و(قمة الجبل للتجارة العامة المحدودة - الرقم 29 في القائمة)، و(ريانة العود للتجارة العامة والنقل العام والمقاولات العامة المحدودة - الرقم 22 في القائمة)، مع الاشارة الى ان الشركتين الاولى والثانية من هذه الثلاث تخلفتا عن تقديم المعلومات القانونية المطلوبة بموجب قانون تسجيل الشركات، اما الشركات الباقية الواردة في قائمة الـ ( 32) شركة فانها غير مسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات كشركات عراقية او كفروع او مكاتب تمثيل لشركات اجنبية، وانه لا تتوفر عنها اية معلومات لدى الدائرة.

تحويلات بلا كشوفات،،، الى جهات غير معلومة.

وفي تقرير للجنة المالية خاص بتحويلات مصرف الهدى خلال الفترة من 1/1/ 2014 الى 31/12/2014 يتبين ان كل هذه الشركات الـ (32) كانت لها (590) عملية مالية (حوالات) بلغت قيمتها الاجمالية ( مليارين و336 مليون و296 الف دولار امريكي) برغم ان ثلاثا منها فقط مسجلة لدى وزارة التجارة.

كما اوضح التقرير ان هناك (116) عملية اخرى (تحويلات) بلغت قيمتها الاجمالية (ملياراً و877 مليوناً و236 الف دولار) لا تتوفر معلومات عن الجهات المستفيدة منها (المحولة اليها)، ليصبح مجموع التحويلات خلال سنة واحدة فقط لهذا المصرف وحده(4 مليارات و213 مليوناً و532 الف دولار)، وهذا المبلغ بأكمله تم الحصول عليه من مزاد العملة الذي ينظمه البنك المركزي. وتظهر احدى الوثائق ان هذا المبلغ يمثل التحويلات الخارجية فقط، فهناك مبلغ آخر قيمته (139 مليونا و206 آلاف دولار) اميركي لم يحول.

ويوضح التقرير ان مبالغ مجموعها (724 مليوناً و145 الف دولار) قد حولت الى بنك الاسكان في عمان وأن مبالغ اخرى قيمتها ( 354 مليوناً و118 الف دولار) قد حولت الى بنك الاردن في عمان، فيما كانت لبنك الكابيتال في عمان الحصة الاكبر من المبالغ المحولة، وهي (مليار و258 مليوناً و33 الف دولار).

ويكشف تقرير اللجنة المالية ايضا ان ما مجموعه (مليار و877 مليوناً و236 الف دولار) من تحويلات مصرف الهدى الى البنوك الاردنية الثلاثة لا تتوفر عنه كشوفات.

ومصرف الهدى هو الذي أظهرت وثيقة سابقة وجّهها رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الراحل احمد الجلبي الى هيئة النزاهة انه قام  بتحويل مبلغ ( 6 مليارات و455 مليوناً و660 الفاً و368 دولارا) الى حسابه في بنك الاسكان الاردني خلال الاعوام 2012- 2013- 2014 والجزء الاول من العام 2015 ، وحوّل من هذا المبلغ ( 5 مليارات و787 مليوناً و999 الفاً و397 دولارا) الى شركة الطيب في حسابها لدى بنك الاسكان الاردني، وقامت هذه الشركة بدورها بتحويل مبلغ ( 5 مليارات و704 ملايين و158 الفاً و578 دولارا) الى حساب شركة الكمال للصرافة في الاردن وهي شركة صرافة عادية قامت بدورها بتحويل هذه الاموال الى مستفيدين غير معلومين وغير معلوم ايضا كيف استخدموا هذه الاموال التي هي ثمن بيع النفط ملك الشعب العراقي، كما جاء في وثيقة الراحل الجلبي الموجهة الى هيئة النزاهة.

للاطلاع على الوثائق اضغط هنا